你的位置:时代中国 >> 资讯 >> 新闻快递 >> 详细内容 在线投稿

中国人涉嫌在赌场帮洗黑钱 赢钱后在加拿大买房

发布: 2017-10-08 18:45 |  作者: 网络转载 |   来源: 星岛日报 | 




  据加拿大皇家骑警一项代号“电子海盗”(E-Pirate)调查行动揭露,卑诗省列治文一家地下钱庄涉嫌协助毒犯及犯罪分子通过在大温地区的赌场洗黑钱,而部分来自中国的赌客则是洗黑钱活动的重要帮手。警方指,这些中国赌客赢钱后大多把款项投资卑诗省房地产。




  据Postmedia传媒集团报道,“电子海盗”调查行动主要对象是该地下钱庄操盘手金保罗(Paul King Jin,译音)。金保罗与同伙经营的地下钱庄,涉嫌把毒犯及其他犯罪分子提供的现金,在收取5%“手续费”后再借给中国豪华赌客在卑诗省赌场赌钱,而借款人可通过在中国的地下钱庄还款,避过中国当局的外汇管制。据悉,这些被卑诗省赌场列为高风险贵宾赌客(High-risk VIP gamblers)也是澳门赌场的常客。该报道称,警方相信许多赢了钱的赌客,已在大温地区、阳光海岸,以及加拿大其他地区投资房地产。

    36赌客与地下钱庄有关


  Postmedia又透过《资讯自由法》获得的卑诗彩票公司(BCLC)文件显示,至少有36位与金保罗地下钱庄有关的高风险贵宾赌客。而综合法庭诉讼文件、土地业权登记纪录以及BCLC纪录表明,高风险贵宾赌客大量兑换筹码后再投资房地产的例子不少。报道又指,有熟悉以澳门赌场洗黑钱情况的人透露,中国赌客赢钱后把筹码兑换美元或港元,然后把资金存入可避税的海外银行户口或投资房地产。

  据BCLC纪录显示,于2014年有位高风险贵宾赌客拿64.5万元现金,在列治文河石赌场兑换筹码,而该男子名下拥有位于温市格雷岬、价值1,400万元的豪华大宅。而另一份文件显示,一名叫高佳贵(Jia Gui Gao,译音)的高风险贵宾赌客,疑28次从金保罗获得现金后在赌场兑换筹码。自2012年起,高佳贵在大温至少买入5幢物业,并售出至少4幢物业,从而套现4,840万元。

  据Postmedia报道,金保罗也从事私人贷款业务,而贷款用途包括购买房地产。据一宗追讨欠款民事诉讼的入禀状指,原告金保罗在2013年借款89.2万元予被告用以购买物业,而抵押物业是被告一幢位于温市格雷岬,价值700万元的房屋。
【免责声明】时代中国网刊载此文并不代表同意其说法或描述,仅为提供网友参考信息,不构成任何投资或其他建议。转载需经时代中国网同意并注明出处。本网站部分文章是由网友自由上传,对于此类文章本站仅提供交流平台,不为其版权负责;部分内容经社区和论坛转载,原作者未知,如果您发现本网站上有侵犯您的知识产权的文章,请及时与我们联络,我们会及时删除或更新作者。
打印 | 收藏此页 |  推荐给好友 | 举报
上一篇 下一篇
 

评分:0

发表评论
查看全部回复【已有0位网友发表了看法】

图文资讯

相关报道